25 Nov Geronimo Cardia al CORSO DI ALTA FORMAZIONE “La disciplina della responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001: la redazione del Modello di gestione e controllo ed i compiti dell’Organismo di Vigilanza” organizzato da ODCEC e OAR, 25 novembre 2024

Il 25/11/24 ho avuto modo fare un intervento al CORSO DI ALTA FORMAZIONE “La disciplina della responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001: la redazione del Modello di gestione e controllo ed i compiti dell’Organismo di Vigilanza” organizzato dall’ #ODEC Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dall’ #OAR Ordine degli Avvocati di Roma, che ringrazio.

In particolare, l’intervento è avvenuto nell’ambito della sessione dedicata al tema dei “Rapporti tra Organismo di Vigilanza e le altre funzioni di controllo” ed ho tenuto a dare evidenza

• dell’inquadramento sistematico del rapporto tra l’ #ODV e le altre funzioni di controllo e per quel che qui rileva di gestione
• della relazione tra l’ODV e il Responsabile Antiriciclaggio tracciando i confini tra le rispettive competenze e analizzando l’importanza di un efficiente flusso informativo tra le funzioni
• della rilevanza di tali attività in relazione alle ipotesi di responsabilità civili e penali dell’ODV legate essenzialmente ad eventuali ipotesi di omessa vigilanza.